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浙江东方十届董事会十四次会议: 多项议案通过, 金栋健辞任董事

浙江东方十届董事会十四次会议: 多项议案通过, 金栋健辞任董事

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2025年7月22日,浙江东方金融控股集团股份有限公司以通讯方式召开了十届董事会第十四次会议。会议应参加表决董事6人,实参加表决董事6人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

制度修订与监事会调整

会议审议通过了一系列重要议案。其中,关于取消监事会暨修订《公司章程》等制度的议案获得全票通过(同意票6票,反对票0票,弃权票0票)。董事会决定根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况取消监事会,将监事会的职权交由董事会审计委员会执行,《监事会议事规则》相应废止,同时修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。该议案需提交公司股东大会审议表决。

此外,《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《募集资金管理办法》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理办法》《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等制度的修订议案也均以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。其中,《募集资金管理办法》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理办法》《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》修订后的全文可在上海证券交易所网站查看,《募集资金管理办法》议案需提交公司股东大会审议表决。

新制度制定与旧制度废止

会议还通过了关于制定《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案,以及关于废止《公司治理纲要》的议案,均为6票同意、0票反对、0票弃权。其中,废止《公司治理纲要》的议案需提交公司股东大会审议表决。

董事更换与股东大会安排

由于工作变动原因,金栋健先生近日向公司辞去董事等相关职务。董事会根据《公司章程》的相关规定,同意提名夏胜平先生为公司十届董事会新任董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至十届董事会任期届满之日止。该议案已经董事会提名委员会审议通过,需提交公司股东大会审议表决。

同时,董事会同意于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东大会,现场会议将于14:30在国贸金融大厦33楼3310会议室召开。

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无锡市浙江东方十届董事会十四次会议: 多项议案通过, 金栋健辞任董事电话-400各市区电话(梁溪、滨湖、惠山、新吴、锡山)




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银川市(永宁县、兴庆区、西夏区、金凤区、🥫贺兰县、灵武市、市辖区)




安康市(宁陕县、🕉白河县、💛汉阴县、岚皋县、🌪石泉县、🐸市辖区、紫阳县、🌴汉滨区、🈷️旬阳县、镇坪县、💕平利县)




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白山市:浑江区、🥍江源区。




赣州市(南康区、😺章贡区、🔆赣县区、😗信丰县、大余县、上犹县、🦀崇义县、安远县、🤖龙南县、😔定南县、全南县、宁都县、🐷于都县、兴国县、🦓会昌县、寻乌县、石城县、长征镇、沙洲镇、黄冈镇)




绍兴市(越城、柯桥、上虞)




杭州市(临安、💹上城、下城、🤛江干、拱野、😽西湖、滨江、余杭)




揭阳市(榕城、🍒揭东)




鹰潭市(余江县、市辖区、🌑贵溪市、⛅️月湖区)




邯郸市(邯山、🐍丛台、🦕复兴、😍峰峰矿、肥乡、永年)




巴彦淖尔市(杭锦后旗、磴口县、乌拉特中旗、🐄乌拉特后旗、乌拉特前旗、🈚️市辖区、👈临河区、🍫五原县)




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湖州市(南湖、秀洲)




马鞍山市(花山、雨山)




邢台市(柏乡县、临西县、任县、😒‍新河县、😠宁晋县、南宫市、🦙内丘县、清河县、🕢‍巨鹿县、♓️临城县、🍕隆尧县、🐳南和县、威县、桥东区、邢台县、🌘市辖区、平乡县、桥西区、🌰广宗县、沙河市)




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遵义市(汇川区、红花岗区、遵义县、🌝桐梓县、绥阳县、正安县、道真仡佬族苗族自治县、♊️务川县、🦉凤冈县、🧒湄潭县、余庆县、习水县、👿‍赤水市、👎仁怀市、土家族苗族自治县、😓铜仁市、🥚松桃苗族自治县、万山区、黔西县)




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抚顺市:😈顺城区、新抚区、🍕东洲区、望花区。




衡阳市(珠晖、雁峰、🥟石鼓、🖕蒸湘、南岳)




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新竹县(新丰乡、🍕峨眉乡、湖口乡、👐关西镇、新埔镇、♌️横山乡、尖石乡、北埔乡、竹东镇、🏹宝山乡、芎林乡、❇️五峰乡、🌽竹北市)




太仓市(城厢镇、金浪镇、😃沙溪镇、璜泾镇、浏河镇、浏家港镇;)




南通市(崇州、港闸、通州)




宜昌市(西陵、伍家岗、😺‍点军、猇亭、🍂️夷陵)




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贵州省安顺市(西秀区、🥔平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、👇关岭布依族苗族自治县、🌲紫云苗族布依族自治县、🍟安顺市、开阳县)




抚顺市:顺城区、新抚区、🅱️东洲区、✊望花区。




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南昌市(东湖区、🐵西湖区、⚡️青山湖区、红谷滩新区、南昌县、新建区、🤯安义县、进贤县、💹️湾里区、🐦昌北区)




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榆林市(榆阳区,横山区)朝阳市(双塔区、龙城区)




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本溪市:平山区、明山区、⚜️溪湖区、南芬区。




乐山市(市中、🍢沙湾、五通桥、日照口河)




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牡丹江市:东安区(部分区域未列出)、🐷西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市(部分区域未列出)。




东莞市(莞城、👆南城、🍜万江、东城,石碣、🍣石龙、♍️‍茶山、🦡石排、❣️企石、横沥、桥头、谢岗、🤙东坑、🥜常平、👉寮步、🕎大朗、黄江、清溪、塘厦、凤岗、😨长安、🍓惠东、🍯厚街、😉沙田、道窖、洪梅、🅾️麻涌、😮中堂、🦙高步、👎樟木头、🤫大岭山、🥂望牛墩)




通辽市(科尔沁区、😹扎鲁特旗、🐉开鲁县、霍林郭勒市、市辖区、㊗️科尔沁左翼中旗、☄️库伦旗、科尔沁左翼后旗、🎍奈曼旗)




桂林市(秀峰区、♓️️象山区、七星区、雁山区、☁️临桂区、🈹阳朔县、资源县、平乐县、灌阳县、✴️荔浦市、灵川县、全州县、🆔永福县、🐥龙胜各族自治县、🥦恭城瑶族自治县):🖕




嘉兴市(海宁市、🍚市辖区、🤞秀洲区、🦂平湖市、🐡桐乡市、南湖区、🌱嘉善县、海盐县)




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台州市(椒江、♐️黄岩、💚️路桥)




泰州市(海陵区、🈷️高港区、姜堰区、兴化市、🍷泰兴市、💜靖江市、👍扬中市、丹阳市、泰州市区、姜堰区、😁️海安镇、周庄镇、🐽东进镇、世伦镇、🐏‍青龙镇、杨湾镇、😬️马桥镇)




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安康市(宁陕县、🤒白河县、汉阴县、🌹️岚皋县、石泉县、市辖区、紫阳县、💜汉滨区、😕️旬阳县、镇坪县、平利县)




常州市(天宁、♻️钟楼、新北、武进、日照坛)




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中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县、🍮市辖区)




金华市(武义县、东阳市、磐安县、浦江县、😊‍兰溪市、🔯永康市、婺城区、义乌市、🦃市辖区、金东区)




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沧州市(新华区、运河区、♐️沧县、青县、🕗东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、🔰吴桥县、献县、‼️‍孟村回族自治县、河北沧州高新技术产业开发区、沧州经济技术开发区、🤜任丘市、黄骅市、🉑河间市、泊头市)




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发布于:北京市
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